В СБУ подозревают, что через этот счет один из клиентов компании мог отмывать средства
На банковский счет компании «Универ-Капитал» наложен арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию основателя и партнера ИГ «Универ» Тараса Козака в Facebook.
По его данным, через этот счет проводятся расчеты по сделкам клиентов по купле/продаже ценных бумаг, в частности, ОВГЗ.
«Мотивация ареста — у «погон» есть подозрения, что один из клиентов компании мог отмывать преступные средства», — сообщил Козак.
Он добавил, что через арестованный счет проводятся расчеты сделок сотен клиентов — юридических лиц. «Арест всего счета по сути подобен аресту всего корреспондентского счета банка при подозрении к средствам одного из клиентов банка», — добавил он.
Козак также считает дело, которое ведет СБУ, «безосновательным давлением» на компанию.
Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с отмыванием на украинских фондовых биржах доходов, полученных нелегальным путем. По версии СБУ, в 2017-2018 годах сотрудники бирж совместно с торговцами ценными бумагами организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. По схеме торговцы проводили сомнительные финансовые операции купли-продажи ОВГЗ. Общая сумма легализованных средств составляет более 100 млн гривен.
СБУ провела обыски в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных сотрудников. Также СБУ провела обыск в доме главы инвестиционной компании «Универ» Тараса Козака.
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!