d99cf56d3eae146a7d0b1831d5060265
Бизнес

Обнародованы схемы вывода миллиардов из банка «Финансы и Кредит»

Средства из банка выводились с помощью кредитов и банкротства заемщиков

Проверка Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружила выведение группой должностных лиц банка «Финансы и Кредит» денежных средств путем предоставления заведомо безнадежных кредитов на сумму почти 5 млрд грн. Об этом сообщает brama.org.ua со ссылкой на пресс-службу фонда.

 Обнародованы схемы вывода миллиардов из банка "Финансы и Кредит"

По данным ФГВФЛ, в период с 2010 до 2015 года служебные лица банка в сотрудничестве с владельцами ряда предприятий путем кредитования и дальнейшего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности этих компаний завладели средствами банка в сумме 3,2 млрд грн.

Результатом реализации еще одной схемы стало присвоение 1,7 млрд грн. Должностные лица и учредители еще четырех компаний совершили присвоение денежных средств, полученных в качестве кредитов для дальнейшего использования этих средств в строительстве офисного центра в столице.

Рекомендуем почитать:  Быстрый кредит онлайн в Украине. Экспресс финанс

Кроме того, было выявлена фактическая нехватка средств, которые были размещены на корреспондентских счетах «Финансы и кредит», открытых в Meinl Bank AG (Вена, Австрия) и Bank Frick & Co.AG,Бальцерс (Лихтенштейн). средства банка «Финансы и кредит» на 113 млн долларов были списаны иностранными банками с корсчетов по договорам, которые якобы заключались от имени банка «Финансы и кредит».

В целом по фактам выявленных в банке уголовных правонарушений ФГВФЛ и уполномоченным лицом было подано 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму убытков 15,5 млрд грн, в том числе в отношении собственников и должностных лиц банка подано 16 заявлений на сумму 12,7 млрд грн убытков.

Рекомендуем почитать:  Банки в 2019 году переведут счета клиентов на европейский стандарт номеров

«К сожалению, несмотря на усилия Фонда на сегодня еще ни одно дело не направлено в суд, еще по 65 заявлениям продолжается досудебное расследование», — говорится в сообщении фонда.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ликвидировать и банк «Финансы и Кредит» в декабре 2015 года.

В течение 2014-2018 годов в Украине обанкротилось большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывался 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банки находились в стадии ликвидации.

Источник

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Войти с помощью: 
Notify of
avatar