В Нацбанке фиксируют проведение валютно-обменных операций без документального оформления
Национальный банк Украины за 9 месяцев 2018 года провел 787 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений (НФУ) по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Основные недостатки, выявленные в ходе проверок структурных подразделений НФУ — это проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; выявление во время проверки значительного несоответствия между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; непредоставлениt в ходе проведения проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка; воспрепятствование проведению проверки
По данным пресс-службы, в целом за 9 месяцев 2018 года уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 55 пунктов обмена валют, которые работали нелегально в г. Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях. Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.
Напомним, что Национальный банк Украины аннулировал генеральную лицензию на осуществление обмена валют в финансовой компании «ИКС». Отзыв лицензии связан с признанием компании непрозрачной и выявлением ряда существенных нарушений в порядке проведения валютно-обменных операций. Также «ИКС» нарушила требования к организации защиты помещений.
Отправить ответ
Оставьте первый комментарий!